به اطلاع سهامداران گرامی می رساند پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 6604 مورخ 1405/04/21، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رأس ساعت 09:00 روز چهارشنبه مورخ 1405/04/31 به نشانی تهران خیابان گاندی جنوبی خیابان پانزدهم پلاک 15 برگزار می گردد.

دستورات جلسه:

• استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29.
• بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29.
• اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
• انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1405/12/29.
• تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره.
• تعیین حق حضور اعضای کمیته های تخصصی شرکت.
• تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
• انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت.
• سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت می باشد.

همچنین امکان مشاهده جلسه مجمع از طریق پیوند زیر به صورت غیر حضوری نیز فراهم می باشد:

arianco.roka-co.com